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Nesta terça-feira (03), a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande/MS, com apoio operacional do Grupo Especial de Investigações Criminais- GEIC- da Polícia Civil do Estado de Goiás, cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município de Caldas Novas/GO, no curso de investigação que apura a prática de estelionato mediante emprego de cartões de crédito fraudados e lavagem de dinheiro.
A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande/MS, apurou que os suspeitos teriam habilitado linhas telefônicas, aberto contas bancárias, contratado empréstimos e realizado compras utilizando cartões de crédito adquiridos de forma fraudulenta, ocasionando vultuoso prejuízo à vítima.
Quanto ao modus operandi, os elementos reunidos até o momento indicam que o grupo criminoso se valia de dados de forma ilícita para estruturar uma cadeia de ações concatenadas: inicialmente, criava uma aparência de regularidade cadastral por meio da habilitação de linhas e abertura de contas; em seguida, acessava limites de crédito e formalizava contratações financeiras; por fim, convertia o proveito ilícito em bens e transações sucessivas em redes de varejo, em curto espaço de tempo, dificultando a rastreabilidade e a pronta identificação dos beneficiários finais, prática que integra a cadeia típica da lavagem de dinheiro.
Nesse contexto, foram identificados dois endereços em Caldas Novas/GO, nos quais teriam ocorrido entregas de mercadorias adquiridas mediante a utilização dos cartões fraudados. Durante as buscas, quatro aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos a análise, com vistas à obtenção de novos elementos informativos relevantes para a continuidade das diligências, identificação de outros envolvidos e recuperação de ativos.
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